AML Politik

Bedeelegung vun Firmancy ®

Firmancy ® ass am aktive Kampf géint Geldwäscherei (AML — Anti-Money Laundering) an der Finanzéierung vum Terrorismus (CFT) engagéiert. Eise System entsprécht europäesch Direktiven an FATF Empfehlungen.

Transaktioun Iwwerwachung

All Transaktiounen, déi iwwer Firmancy ® duerchgefouert ginn, ënnerleien der automatiséierter a mënschlecher Iwwerwaachung. All verdächteg Verhalen oder inkonsistent mat dem deklaréierte Profil vum Prêt ausléist eng intern Alarm.

Transaktiounen, déi méiglecherweis en AML Risiko presentéieren, ënnerleien eng detailléiert Analyse ier all Fongen verëffentlecht ginn.

Rapport Obligatiounen

Am Aklang mat Reglementer ass Firmancy ® verlaangt all verdächteg Transaktioun un déi zoustänneg Autoritéiten ze mellen, ouni éischt de betraffene Client z'informéieren.

Risiko Profil

All Client gëtt en AML Risikoprofil zougewisen baséiert op der geliwwert Informatioun, der Natur vun den Transaktiounen, dem geographesche Gebitt an de reglementaresche Critèren a Kraaft. Dëse Profil kann am Laf vun der kommerziell Relatioun evoluéieren.

Refus an Enn

All bewährte Versuch vu Geldwäsche féiert zum direkten Oflehnung vun der Demande, Kënnegung vum aktuelle Kontrakt a Bericht un déi zoustänneg Autoritéiten.

Intern Formatioun

All Firmancy ® Personal ginn all Joer an AML/CFT Prozeduren trainéiert. E Compliance Manager ass designéiert a verantwortlech fir d'Applikatioun vun dëser Politik.