Выберите свою страну или язык
Последнее обновление: Январь
Участие Firmancy ®
Firmancy ® занимается активной борьбой с отмыванием денег (AML — Anti-Money Laundering) и финансированием терроризма (ФТ). Наша система соответствует европейским директивам и рекомендациям FATF.
Мониторинг транзакций
Все транзакции, осуществляемые через Firmancy ®, подлежат автоматизированному и человеческому контролю. Любое подозрительное поведение или несоответствие заявленному профилю заемщика вызывает внутреннее предупреждение.
Транзакции, которые могут представлять риск ПОД, подлежат углубленному анализу перед высвобождением каких-либо средств.
Обязательства по отчетности
В соответствии с правилами Firmancy ® обязан сообщать компетентным органам о любой подозрительной транзакции без предварительного уведомления соответствующего клиента.
Профиль риска
Каждому клиенту присваивается профиль риска ПОД на основе предоставленной информации, характера транзакций, географического региона и действующих нормативных критериев. Этот профиль может меняться в ходе коммерческих отношений.
Отказ и прекращение действия
Любая доказанная попытка отмывания денег приведет к немедленному отклонению запроса, расторжению текущего контракта и сообщению компетентным органам.
Внутреннее обучение
Все сотрудники Firmancy ® ежегодно проходят обучение процедурам ПОД/ФТ. Назначается менеджер по обеспечению соответствия, который несет ответственность за применение настоящей политики.
По любым вопросам, касающимся этого документа, вы можете связаться с нами по следующему адресу: contact@firmancy.com.
Помощь и контакты
Вы всегда можете пообщаться с нами через чат, по телефону или на нашем сайте. Напишите нам по электронной почте или позвоните, наши линии всегда открыты.
Наш успех обусловлен нашими постоянными клиентами, а также талантом и преданностью делу наших профессиональных и знающих сотрудников. Мы всегда готовы сотрудничать с вами, оказывая всестороннюю финансовую поддержку нашим клиентам по всему миру.
Кредит связывает вас и должен быть погашен. Прежде чем брать на себя обязательства, проверьте свои финансовые возможности.
Наши услуги
Информация
Институциональный
