AML politika

Firmancy ® iesaistīšanās

Firmancy ® nodarbojas ar aktīvu cīņu pret naudas atmazgāšanu (AML — Anti-Money Laundering) un terorisma finansēšanu (CFT). Mūsu sistēma atbilst Eiropas direktīvām un FATF ieteikumiem.

Darījumu uzraudzība

Visas transakcijas, kas veiktas, izmantojot Firmancy ®, tiek pakļautas automatizētai un cilvēku uzraudzībai. Jebkura aizdomīga rīcība vai neatbilstība aizņēmēja deklarētajam profilam izraisa iekšēju brīdinājumu.

Darījumi, kas var radīt AML risku, tiek pakļauti padziļinātai analīzei pirms jebkādu līdzekļu atbrīvošanas.

Ziņošanas pienākumi

Saskaņā ar noteikumiem Firmancy ® ir jāziņo par jebkuru aizdomīgu darījumu kompetentajām iestādēm, iepriekš neinformējot attiecīgo klientu.

Riska profils

Katram klientam tiek piešķirts AML riska profils, pamatojoties uz sniegto informāciju, darījumu raksturu, ģeogrāfisko apgabalu un spēkā esošajiem normatīvajiem kritērijiem. Šis profils var mainīties komerciālo attiecību laikā.

Atteikums un izbeigšana

Jebkurš pierādīts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājums izraisīs tūlītēju pieprasījuma noraidīšanu, pašreizējā līguma pārtraukšanu un ziņošanu kompetentajām iestādēm.

Iekšējā apmācība

Visi Firmancy ® darbinieki katru gadu tiek apmācīti AML/CFT procedūrās. Atbilstības vadītājs ir iecelts un atbildīgs par šīs politikas piemērošanu.